Analyste Kyc - Aml H/F - LTD - Métiers du Tertiaire Technique, Fonctions Supports, Mode & Luxe Paris 8e - 75
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Ltd recrute pour un Grand Groupe Bancaire international, un(e) Analyste KYC / AML à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD de 4 mois renouvelable
1/ Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste :
- Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge de la relation
- A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB FT) des clients et à leur
validation, hors revue périodique
2/ Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la Banque et leurs tiers liés
3/Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers
- Contrôler la documentation KYC transmises contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé
- Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque soit initiée (Even Driven Review)
4/ Assurer la fonction de Quality Check pour les EDR
5/ Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département
6/ Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement
1/ Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste :
- Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge de la relation
- A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB FT) des clients et à leur
validation, hors revue périodique
2/ Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la Banque et leurs tiers liés
3/Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers
- Contrôler la documentation KYC transmises contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé
- Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque soit initiée (Even Driven Review)
4/ Assurer la fonction de Quality Check pour les EDR
5/ Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département
6/ Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement
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